Banco Central obriga bloqueio de transações suspeitas de fraude

O Banco Central aprovou uma norma que obriga as instituições financeiras autorizadas a rejeitarem transações de pagamento destinadas a contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude. A regra divulgada nesta quinta-feira(11)vale para operações realizadas com qualquer instrumento de pagamento e já está em vigor, mas os bancos e demais instituições têm até 13 de outubro de 2025 para adequarem seus sistemas.

As instituições devem usar informações de sistemas eletrônicos e bases de dados públicos ou privados para fundamentar a suspeita. O dono da conta que receberia o dinheiro deve ser informado sobre a rejeição da transferência pela instituição em que tem a conta.

Em nota, o Banco Central informou que a nova regra reforça a segurança do Sistema Financeiro Nacional contra o crime organizado.

Redação com assessoria Foto: arquivo

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